ED Raids Premises Of Real Estate Group In UP And Gurugram – मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच शहरों में रियल इस्टेट कंपनी तुलसियानी के ठिकानों पर ED की छापेमारी : सूत्र

तुलसियानी ग्रुप के तत्कालीन सीएमडी अनिल तुलसियानी और उनकी पत्नी पर कथित तौर पर घर खरीदारों को धोखा देने और बैंक धोखाधड़ी का आरोप है. नए निदेशक कथित तौर पर भाजपा विधायक से जुड़े हुए हैं. ईडी ने ये करवाई यूपी पुलिस की एफआईआर के आधार पर की जो लगभग 4.63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के लिए रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ईडी को मामले की जांच करने का आदेश दिया था.

ईडी की जांच से पता चला कि मामले में “अपराध की आय” लगभग 10 करोड़ रुपये है. छापेमारी के दौरान एक कंपनी जिसका नाम जीएस एक्सप्रेसवे है,वो 301, सहर प्लाजा, लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड है. जिसके निदेशक अनिल तुलसियानी और उनकी पत्नी कविता थे। उस कंपनी में भी तलाशी हुई. लंबे समय तक इस कंपनी के बीच लेनदेन होते रहे, फिलहाल संग्राम

सिंह और सिद्दार्थ सिंह इस कंपनी के निदेशक बताए हैं जो बस्ती विधायक अजय सिंह के चचेरे भाई है. ED के मुताबिक विधायक अजय सिंह की कोई भूमिका सामने नही आई है.

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